公安部称地下钱庄整治运动破获涉案金额2400余亿

今天（9月30日）中国公安部宣布，自8月底在全国范围内组织开展打击地下钱庄集中统一行动一个月一来，已取得初步战果，破获一大批重大地下钱庄案件，捣毁地下钱庄窝点37个，抓获犯罪嫌疑人75名，涉案金额达2400余亿元。

司法报刊透露外逃贪官的赃款大部分都赌输或挥霍掉了 中文网络照片 DR

警 方称，近年来，中国地下钱庄违法犯罪活动形势日益严峻复杂。一方面，地下钱庄已成为犯罪分子转移贪污腐败、网络赌博、电信诈骗、涉毒涉恐以及金融、证券、 涉税等各类犯罪案件赃款的重要通道；另一方面，由于地下钱庄经营活动隐蔽性强，大量性质不明的跨境资金游离于金融监管体系之外，严重扰乱国家金融资本市场 秩序和宏观调控政策的落实，危及国家金融安全。

今年4月公安部、中国人民银行、国家外汇管理局等部门联合部署在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。

上述行动这是中央反腐败协调小组“天网”行动的重要组成部分，重点打击是利用离岸公司账户、非居民账户和地下钱庄协助转移贪污贿赂等犯罪赃款的犯罪活动，协助他人非法从事跨境汇兑、买卖外汇、资金支付结算业务等地下钱庄违法犯罪活动。

最近几个月，中国股市出现大幅波动，引起了公众对外资做空中国股市的担忧，人民币汇率波动也导致外汇通过地下钱庄外流的压力加大。因此，8月24日，公安部又专门部署全国公安机关自8月下旬起到11月底开展打击地下钱庄集中统一行动。

公安部称，集中统一行动期间，各地公安机关会同人民银行、外汇管理等部门，发挥整体合力，加强线索摸排和研判，综合采取各种侦查措施，逐起开展线索落地核查；同时，积极对地下钱庄客户进行梳理和查证，甄别资金来源、性质和用途，发现涉嫌犯罪的，坚决延伸打击。

公安部会同人民银行等部门多次派出工作组，赴重点地区督导检查，对重大案件和线索，组织专门力量，靠前指挥和协调，重拳出击，开展破案攻坚。集中统一行动开展一个月以来，各地相继破获了一大批重大地下钱庄案件。

公安部称，将会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门，始终保持对地下钱庄犯罪活动的严打高压态势。同时，公安机关提醒公众，一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑等业务活动，通过地下钱庄转移资金，可能面临财产损失和法律责任风险。