中国工行马德里分行涉洗钱遭调查

西班牙警方周三（2月17日）在进行反洗钱调查时搜查了中国最大银行工商银行的马德里分行。警方在一份声明中说，这起反洗钱案件涉及的金额高达至少4千万欧元。

西班牙警察在涉嫌洗钱的中国工行马德里分行外，2016年2月17号 路透社

根据一名熟悉此项调查的人士对法新社记者说，中国工商银行马德里分行的两名高管已经被逮捕。中国工行也是中国唯一在西班牙设置的分行，２０１１年开业时，当时的西班牙经济部长曾出席隆重的开幕仪式。

法新社报道，西班牙警方在声明中说，工商银行马德里分行涉嫌将走私等非法活动获得的款额引入正常的金融系统。警方怀疑该银行得以让一些商人进口商品而不申报，这属于走私范畴，同时商人不呈报所得税的行为，就属于逃税。

随后，在没有确认这些被放在存入账户上资金来源是否合法，就将其转入中国境内，如果最后得到证实，这种行为属于洗钱。西班牙警方估计，涉案金额有可能达到４千万欧元。

警方从２０１５年５月份开始对一个与中国有关的大型走私商品案进行调查，并等对３０多人进行拘捕，由此案件入手发现了中国工商银行马德里分行可能涉案的资料。

法新社指出，接近案件调查的消息来源说，由于此案可能还涉及到欧洲其他国家，欧洲刑警组织（Europol）与位于马德里地区负责此案调查的法官进行合作，以便欧洲各国可以分享信息。

中国工商银行是亚洲最大的银行机构，存款额也居世界银行第一。