王立强共谍案效应向心夫妇遭台湾检方以洗钱罪起诉

香港中国创新投资公司行政总裁向心夫妇，2019年11月24日晚间正要从桃园机场搭机离台时被逮捕，台湾检调机关怀疑他们是共谍，指控两人违反国安法，将他们限制出境，展开调查，到现在一年多。昨天台湾检方指控他们涉及洗钱，将两人依违反「洗钱防制法」提起公诉。

向心妻子龚青被台湾媒体捕捉到的移送资料图片 网络图片

2019年中国男子王立强在澳洲自称是「共谍」，宣称曾介入台湾选举，企图推翻蔡英文政府，引起澳洲媒体竞相报导。由于王立强提到，香港的中国创新投资公司是解放军发展间谍活动的前线，导致当时以观光签证入境台湾的该公司行政总裁向心夫妇在临出境前被逮捕。

共谍案为什么变成洗钱案呢？台湾检方调查指出，大陆男子徐勤等人曾于2011至2016年间在大陆成立国太投资控股公司，吸金人民币400多亿元，徐勤为隐匿吸金的犯罪所得，与向心定有密约，国太先将港币2亿零300万的资金，以购买股票方式，转移到向心在香港的公司「中国创新」及「中国趋势」，成为主要股东，借壳上市，等时机成熟时，再利用这两家香港上市公司的身分，回到大陆投资国太的「子公司」和「孙公司」，让国太取回犯罪所得。不料，中国公安2016年间针对国太发动搜索，徐勤最后被判无期徒刑。

后来中国公安前往香港约谈向心，约谈的十天后，向心夫妇来台，到一家银行各开一个账户；然后把港币2亿300万元，从香港的公司账户汇进与妻子在香港银行开设的私人联名账户，再从联名账户转汇到在台湾的银行账户，用这些钱，以新台币2亿9000万元在台北东区购买了三户豪宅。

台湾检方认为，向心夫妇意图掩饰、隐匿、收受国太公司犯罪所得，依洗钱防制法洗钱罪嫌起诉，并扣押三户豪宅不动产，建请法院宣告没收。台北地方法院今天初步裁定，将向心夫妇继续管制出境八个月。

台湾法律规定，司法机关对被告限制出境，最长不得超过14个月，台湾检方对向心夫妇限制出境，到4月13日凌晨零点就将届满，由于共谍案仍没有充分证据，届时向心夫妇将可以自由离境返港，因此台湾司法界认为，用洗钱案起诉，主要是为了能把向心夫妇继续留在台湾调查。

向心则以公司法人名义发表声明说，向心、龚青从未在台发展组织，从未涉嫌洗钱，不过，台湾检方以国安为名调查五百多天未果，临时杜撰所谓洗钱罪名，意图要将向心、龚青无限期留置台湾，做法令人愤慨。

声明指出，台湾检方逻辑混乱，既然侦查指称向心、龚青涉及共谍案，「岂有共谍将共区资金洗至敌区之理？」声明说，向心、龚青从未在世界任何地方违反法律，将在收到台湾检方起诉状后，作出强烈抗辩。