印度称发现与中国有联系的欺诈空壳公司

印度政府反欺诈调查局9月11日表示，他们逮捕了一名策划创建许多与中国有联系的空壳公司的男子，该男子涉嫌任命假董事，经营欺诈业务。

印度孟买夜景 © 维基百科

路透社9月11日发自孟买的报道，最近这次逮捕是印度联邦政府严重欺诈调查办公室 (SFIO) 针对被用于进行非法交易的空壳公司创建人发起的更大规模调查的一部分。

本月早些时候，印度政府开始打击一些与中国有关联的空壳公司提供假董事的印度实体。

该调查机构表示，为了解开这一骗局，已搜查了多个地方，并逮捕名叫 “Dortse” 的男子，他是Jillian Hong Kong Ltd 公司的全资子公司Jillian India Ltd的董事会成员。

但是印度联邦调查机构没有描述这些空壳公司在中国的联系方，也没有披露涉嫌欺诈行为的性质。

该调查局称，名叫Dortse的人使用了一些没有受过教育，且从事简单工作的印度公民的姓名来做几家空壳公司的董事。

印度快报的报道称，当地警方逮捕了一家公司的两名董事，其中一名中国公民涉嫌参与向与中国有关联的空壳公司提供假董事。