法国巴黎银行BNP与美国接近达成和解方案

法国最大的银行法国巴黎BNP银行因涉嫌违反美国禁运政策而面临被吊销执照以及交付巨额罚款的案件出现重大转机，法国巴黎银行可能已经同美国司法部门达成协议，将向美方交付80-90亿美元，作为违反美国制裁法律所需支付的罚款金额。

REUTERS/Charles Platiau

根据华尔街日报6月22日报道，银行似乎已经接受了司法部门提出的在短期内，也就是在几个月内禁止使用美元做交易的条件，并且解雇了涉嫌参加非法美元贸易的银行高管。司法部门很可能将在七月初宣布银行已经决定做认罪辩护。

路透社报道说，美国司法部、美国曼哈顿联邦检察官办公室、美国财政部、曼哈顿区检察官办公室以及纽约金融服务局在内的各级政府机构参与了此一案件的调查。

 法国巴黎银行被美国司法部门指控在2002年至2009年期间同伊朗，古巴以及苏丹等国进行美元交易，违背了美国对上述国家的禁运政策。

美国司法机构经调查发现，法国巴黎银行通过东非，中东以及欧洲的地方银行，在五年内同苏丹的政府机构以及企业进行美元交易。法新社引述华尔街日报报道说，调查人员查询了1000多亿的美元交易，发现其中三百多亿美元帐目作假，显然是为了避免遭到司法追究。

美国司法机构针对BNP银行的调查已经进行了数年。美国检察官2009年向BNP银行提出调阅文件、并同涉嫌非法交易的相关人士谈话，但银行方面反应消极，使得调查工作延宕几年之久，这让美国检察官极为不满。美国上个月警告银行将勒令交付超过一百多亿的罚款，并且威胁将吊销其在美国的营业执照。
 
法国总统奥朗德本月初在会见应邀参加盟军登陆诺曼底七十周年纪念的美国总统时曾经提出美方对巴黎银行的制裁过于夸大，缺乏公正，对此，奥巴马回答说，美国政府尊重司法独立，一概不予干涉。

消息人士向路透社透露说，纽约金融服务局表示，如果法国巴黎银行接受其他比较严苛的条件，则该行在纽约的银行执照不会被撤销。

法国巴黎银行发言人拒绝置评。